Diario HOY | Banco Atlas mintió al BCP para justificar operación con Leoz

Los dos contratos se celebraron apenas un mes y 4 días después de que la fiscalía paraguaya registrara la sede de la Conmebol, como parte de una investigación del caso FifaGate.Además, al momento de celebrarse los contratos fiduciarios, sobre Leoz ya pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez paraguayo había decretado su prisión domiciliaria en junio del año 2015.La Caja Negra accedió a documentación exclusiva que revela el modus operandi del banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, para blindar dinero de Leoz a través de los contratos de fideicomiso.Comunicaciones internas fechadas desde el 16 de diciembre del 2015 entre la supervisión de riesgo de lavado de dinero de la Superintendencia de Bancos del BCP y el oficial de cumplimiento del banco Atlas revelan las sospechas que ya existían sobre el origen de los fondos manejados por Nicolás Leoz.Este es el documento remitido por el banco Atlas que tiene fecha 2013, en el que consignan los ingresos de Leoz, para justificar el origen del dinero, pero cometen el error al hacer figurar que Leoz cobraba US$ 20 mil mes como presidente honorario, siendo que en ese año, Leoz seguía aún al frente de la Conmebol. ...[Leer más]