La fiscal general del Estado Sandra Quiñónez designó como investigadores en la causa a Osmar Legal y Diego Arzamendia.
Ambos agentes fiscales integran la unidad especializada de delitos económicos, anticorrupción y lavado de activos. Quedan abocados a esta investigación para dar con el autor y las presuntas víctimas del esquema donde aparentemente también existe lavado de activos.
Recientemente se conoció la millonaria estafa a través del sistema ponzi por un valor que estima la Seprelad, sería de 60 millones de dólares.
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