Conmebol urge al Ministerio Público que se pronuncie en caso de lavado de dinero

Para la Confederación Sudamericana de Fútbol (), la Fiscalía ya debía pronunciarse respecto a las investigaciones que se originaron tras una denuncia penal por presunto lavado de dinero durante la gestión de , fallecido en el 2019, y que involucra al banco Atlas. Conmebol ya formuló una denuncia en el año 2017 respecto a conductas (sospechosas) de Nicolás Leoz, que no tuvieron el avance que debería tener y ocurrió el deceso de esta persona en el tiempo”, expresó. También puede leer: Esas informaciones que venían desde los Estados Unidos convirtieron a Leoz en una persona de alto riesgo, cuyo perfil no solo debía estar sujeto a reportes, sino que, además, aumentaba los estándares de la Debida Diligencia de Conocimiento del Cliente (DDC), procedimiento por el cual se establece un perfil transaccional de la persona. “La debida diligencia implica que el banco debía realizar una observación de las operaciones e información que proporciona Nicolás Leoz y analizar a fondo la relación comercial”, acotó. ...[Leer más]


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