La conexión Ciudad del Este (Paraguay), Sao Paulo (Brasil), con Hong Kong (China) es la nueva vía de lavado de dinero y evasión a través de transferencias en negro. Son sumas millonarias que todos los días salen del país en forma ilegal. Hacen parte del esquema cambistas, importadores y despachantes de aduanas. De la zona […]
La conexión Ciudad del Este (Paraguay), Sao Paulo (Brasil), con Hong Kong (China) es la nueva vía de lavado de dinero y evasión a través de transferencias en negro. Son sumas millonarias que todos los días salen del país en forma ilegal. Hacen parte del esquema cambistas, importadores y despachantes de aduanas. De la zona fronteriza salen dólares y en el país asiático llega en la moneda local para facilitar las negociaciones. Todo el sistema es una gran lavandería donde corre dinero sucio.
Con la pandemia del COVID19 aparecieron nuevos negocios ilegales. Uno de ellos es la nueva vía del esquema de lavado de dinero que se inicia en CDE, pasa por la capital paulista SP, y llega hasta la lejana Hong Kong. Se mueven millonarias sumas de dólares en forma ilegal. Sin el control del Banco Central del Paraguay (BCP), ni de otros organismos.
Todo el sistema es completamente en negro. Están involucrados libaneses con cambistas paraguayos, operadores brasileños, con exportadores chinos.
Despachantes e importadores utilizan a cambistas para mover la plata. Usan diferentes medios y formas para que el efectivo cruce la frontera cerrada y llegue a territorio brasileño. De allí la plata es manejada por operadores brasileño que tiene sus bases en Sao Paulo.
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