Comisión Bicameral sobre lavado pide informes a Seprelad sobre empresas de tráfico ilegal de tabaco - Política - ABC Color

Comisión Bicameral sobre lavado pide informes a Seprelad sobre empresas de tráfico ilegal de tabaco La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de Lavado de Dinero, presidida por el senador Jorge Querey (Frente Guasu), solicitó al titular de Seprelad Carlos Arregui informes sobre las intermediarias que compran tabaco de nuestro país y están vinculadas al tráfico ilícito de cigarrillos. Caso bancos Sobre el caso de una persona que operó en el sistema financiero, vinculada al narcotraficante conocido como " Cabeza Branca”, en el que son mencionados los bancos Continental, BBVA (en fusión), Atlas y Sudameris, el senador Querey dijo que verán en su momento los informes que remita la Seprelad al respecto para decidir si es pertinente convocar a los representantes de estas entidades financieras. ...[Leer más]