El lavado de dinero mueve cifras astronómicas y conlleva una serie de delitos con profesionales de diversas áreas tratando de simularlos. La pena puede llegar hasta 10 años de prisión en casos graves.
Los grupos del crimen organizado se ingenian para burlar la ley y de esa manera lavan millonarias sumas de dinero a través de la creación de firmas fantasmas, operaciones bancarias, financieras, cambiarias, inversiones inmobiliarias, y testaferros, explicó el fiscal de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Hernán Galeano.
Tal es el caso de los principales esquemas de lavado de dinero desmantelados en nuestro país tras trabajos de inteligencia y que implica a parlamentarios, presuntos narcotraficantes, empresarios y hasta a policías y fiscales.
El fiscal resaltó que existe una gran diversidad de mecanismos y tipologías que utilizan los grupos delictivos con las ganancias ilícitas.
El último operativo realizado fue el denominado Berilo calificado como la mayor operación contra el tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal en la historia del país. Se encuentran imputadas 32 personas, entre las que se encuentra el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, sindicado por los investigadores como líder de la estructura criminal, también fue introducido en dicha causa penal el diputado de Colorado Añetete Ulises Quintana, un agente fiscal, tres asistentes fiscales, tres colombianos, ocho policías y varios civiles.
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