Caso Leoz: Banco Atlas fraguó documentos y omitió pedir informe a Conmebol - ADN Digital

El Banco Atlas, perteneciente al Grupo Zuccolillo, además de engañar a la Superintendencia del Banco Central del Paraguay (BCP), para justificar las operaciones con Nicolás Leoz, nunca recurrió a la Conmebol para verificar el origen de los fondos declarados por el cliente, que era de alto riesgo en materia de prevención de lavado. El abogado de la Conmebol Claudio Lovera afirma que existen sobrados elementos para sostener que el banco de la familia Zuccolillo fraguó la carpeta de Leoz para burlar los controles del BCP. El abogado Claudio Lovera, represen­tante de la Conmebol, reveló que el banco Atlas, además de mentir al Banco Central del Paraguay (BCP) para justificar operación con Nicolás Leoz, nunca fue a la institución deportiva para verificar el origen de los fondos declarados por el cliente que era de alto riesgo en materia de prevención de lavado. “Eso es importante porque como en el 2015 Nicolás Leoz tenía un perfil de alto riesgo en materia de prevención de lavado, eso obligaba por resolución de la Seprelad al banco a verificar la información proporcionada por el cliente sobre el origen de los fondos, verificando in situ la realidad, pero a la Conmebol nunca fueron”, reveló. ...[Leer más]