ASUNCIÓN. El Banco Atlas, perteneciente al Grupo Zuccolillo, además de engañar a la Superintendencia del Banco Central del Paraguay (BCP), para justificar
ASUNCIÓN. El Banco Atlas, perteneciente al Grupo Zuccolillo, además de engañar a la Superintendencia del Banco Central del Paraguay (BCP), para justificar las operaciones con Nicolás Leoz, nunca recurrió a la Conmebol para verificar el origen de los fondos declarados por el cliente, que era de alto riesgo en materia de prevención de lavado. Esto se desprende de una investigación de los periodistas Jorge Torres y Cinthia Mora, del Grupo Nación-Media.
La publicación periodística señala que en los documentos remitidos por el banco Atlas ante el requerimiento de la Superintendencia de Bancos se observan impresiones en el perfil de riesgo de Nicolás Leoz. El abogado de la Conmebol Claudio Lovera afirma que existen sobrados elementos para sostener que el banco de la familia Zuccolillo fraguó la carpeta de Leoz para burlar los controles del BCP. De comprobarse la denuncia hecha contra los directivos del banco Atlas, estos se exponen a una pena inicial que va hasta cinco años de cárcel, con la eventual elevación a 10 años teniendo en cuenta...
El abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, reveló que el banco Atlas, además de mentir al Banco Central del Paraguay (BCP) para justificar operación con Nicolás Leoz, nunca fue a la institución deportiva para verificar el origen de los fondos declarados por el cliente que era de alto riesgo en materia de prevención de lavado.
Lovera, representante de la Conmebol, indicó en entrevista con la radio Universo 970 AM / Nación Media que es sumamente importante la nueva información publicada por el programa “La caja negra”, que expone la irregularidad en la actuación de los directivos del banco Atlas en torno a su cuestionado cliente, el extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz.
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