Actualidad, Economía, Policiales » El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, brindó una conferencia de prensa para dar a conocer la imputación a los funcionarios implicados por lavado de dinero. Caso Forex en CDE: 18 imputados
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, brindó una conferencia de prensa para dar a conocer la imputación a los funcionarios implicados por lavado de dinero.
Leer la nota completa en Radio Ñanduti OLDMoopio.com no es responsable por las acciones de los sitios web de terceros ni por el contenido que estos publiquen. Las noticias y artículos a los que se enlaza desde este sitio son propiedad y responsabilidad de los autores y editores originales. No tenemos control sobre la veracidad, precisión, o legalidad de la información contenida en estos sitios. Más informacion en Términos de Servicio.
La Fiscalía imputó por lavado de dinero a 18 funcionarios de distintos bancos en el caso Forex. Son 18 los funcionarios imputados por el caso Forex, donde se investiga el lavado de dinero a través de operaciones por un valor total de USD 503 millones;
Ñanduti FIFAgate: Detalles del allanamiento en la Conmebol Los agentes fiscales dieron una conferencia de prensa explicando sobre los procedimientos realizados el día miércoles, por parte del Ministerio Publico en la sede de la máxima institución del f...
El fiscal Federico Espinoza, en conferencia de prensa, reiteró que en el país el soborno privado no es considerado un delito, por lo que no se puede abrir un proceso penal por lavado de dinero en Paraguay, debido a que el mismo debe responder a otro de...
Ñanduti Exministros del MIC son sobreseídos El juez Rubén Riquelme sobreseyó provisoriamente a Francisco Rivas, Martín Heisecke y Diego Zavala, levantando todas las medidas cautelares que existen contra estas personas atendiendo un dictamen del agente ...
23 de Diciembre de 2015 10:52 Imputaron a 18 bancarios Un total de 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex en Ciudad del Este, a donde iban grandes sumas de dinero que luego ...
Un total de 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex en Ciudad del Este, a donde iban grandes sumas de dinero que luego eran transferidas al exterior a través de bancos. En el...
Password recovery Recupera tu contraseña tu correo electrónico Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico.
Password recovery Recupera tu contraseña tu correo electrónico Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico.
Password recovery Recupera tu contraseña tu correo electrónico Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico.
Descargar el Audio Este viernes, el juez Julián López otorgó la libertad ambulatoria al empresario gastronómico Juan Galeano Grassi, quien fue imputado por violación de la cuarentena sanitaria al participar de una marcha contra la corrupción.
Password recovery Recupera tu contraseña tu correo electrónico Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico.
Descargar el Audio Carolina Pedrozo, directora de Evaluación de Impacto Ambiental, manifestó que hasta la fecha el Ministerio del Ambiente tiene emitida declaraciones de impacto ambiental de 91 áreas recreativas que utilizan como recurso agua. “Uno de ...
