La jueza Claudia Criscioni, del Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos que ordenó el comiso autónomo de los bienes de Darío Messer por USD 100 millones, indicó que se constataron graves falencias en el trabajo de la Fiscalía que omitió investigar a funcionarios del Banco Nacional de Fomento. Estos últimos, según las pruebas, habrían facilitado […]
La jueza Claudia Criscioni, del Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos que ordenó el comiso autónomo de los bienes de Darío Messer por USD 100 millones, indicó que se constataron graves falencias en el trabajo de la Fiscalía que omitió investigar a funcionarios del Banco Nacional de Fomento.
Estos últimos, según las pruebas, habrían facilitado operaciones de Darío Messer, condenado en Brasil por lavado de dinero. En ese sentido, se estima que a través de esas operaciones irregulares mediante el BNF, Messer pudo lavar más de 53 millones de dólares en el sistema financiero paraguayo.
La magistrada sostuvo que una de las falencias de los fiscales fue no solicitar con tiempo el comiso de los bienes de Messer. A criterio del colegiado, las pruebas producidas en el juicio dan cuenta de que estos funcionarios simularon cumplir sus obligaciones de debida diligencia. Los procedimientos que hicieron eran la obtención de un crédito y no para prevenir el lavado de activos, explicó.
Los magistrados consideraron oportuno hacer notar al Ministerio Público que la conducta de los funcionarios del BNF debe ser investigada, porque más allá de si hubo deficiencias en los controles, si hubo dolo o no de parte de estos funcionarios en el cumplimiento normativo al que están obligados, los hace pasibles de ser sancionados. Esto, incluso por una conducta culposa en atención a que, tratándose de sujetos obligados como los son las instituciones bancarias, el Tribunal considera que aunque no se acredite el dolo, al menos hubo negligencia.
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