Las casas de crédito vinculadas a Víctor Galeano Perrone y en las que son socios políticos locales e inversores extranjeros no aparecen entre las firmas del rubro registradas ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Un total de 133 casas de crédito fueron registradas ante la Seprelad, en cumplimiento de una serie de modificaciones de las normativas para la lucha contra el lavado de dinero.
La nómina completa se encuentra en la página web de la institución. Entre las 133 firmas no aparecen Numérica SA ni Alterna SA, las dos casas de crédito creadas por Víctor Galeano Perrone, socio comercial del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y miembro del primer anillo del expresidente Horacio Cartes Jara.
En 2017, la Seprelad emitió una nueva reglamentación general para la Ley 1015/97 “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”.
En la reglamentación, la institución ordenó la inscripción de personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a otorgar créditos al registro habilitado por la Seprelad.
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