La Policía Federal del Brasil desarticulo un esquema de lavado de dinero y evasión que operaba entre CDE y Foz. Son casas de cambios y cambistas quienes movían en la frontera el dinero de traficantes y de drogas y contrabandistas de cigarrillos, que están vinculados. Los brasileños están detenidos, mientras los paraguayos identificados, pero siguen […]
La Policía Federal del Brasil desarticulo un esquema de lavado de dinero y evasión que operaba entre CDE y Foz. Son casas de cambios y cambistas quienes movían en la frontera el dinero de traficantes y de drogas y contrabandistas de cigarrillos, que están vinculados. Los brasileños están detenidos, mientras los paraguayos identificados, pero siguen operando impunemente en la frontera.
Son al menos dos casas de cambios que operan normalmente en CDE que aparecen en este nuevo esquema de lavado de dinero desarticulado en el Brasil por la Policía Federal. Hay varios cambistas igualmente que hacen parte de la gavilla.
El operativo se denominó “Accion Dorada” y movilizó a varios agentes para detener a los involucrados. Los efectivos policiales indicaron que pudieron detectar que el grupo hizo circular entre CDE y Foz, al menos 65 millones de reales. O sea 65 mil millones de guaraníes, que corresponde a más de 10 millones de dólares.
Las platas son de traficantes de drogas y contrabandistas, especialmente de cigarrillos que operan a través de puertos clandestinos en el río Paraná y el Lago de Itaipú.
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