SAO PAULO. Brasil endureció los requisitos de transparencia de las entidades financieras digitales (fintechs), para suplir un “vacío” en la regulación y combatir el lavado de dinero por parte del crimen organizado, tras allanamientos en el marco de una investigación y que apunta vínculos con el PCC.
Brasil endurece regulación para las ‘fintechs’ por indicios de vínculos con el crimen organizado
La nueva norma, oficializada hoy, afirma que estas entidades se sujetarán a las mismas obligaciones de transparencia e información que los bancos tradicionales.
A partir de ahora, las ‘fintechs’ deberán presentar a Hacienda la e-Financeira, un conjunto de archivos digitales con datos sobre el registro de la entidad, resultados semestrales, así como operaciones financieras.
Además, la norma establece que los “indicios” de crimen deberán ser comunicados a las autoridades competentes.
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