El juez Gustavo Amarilla decretó la inhibición general de enajenar, gravar y vender bienes, además del bloqueo e inmovilización de cuentas corrientes, cajas de ahorro o depósitos de dinero u otros productos financieros que existiesen en entidades bancarias, financieras y/o, cooperativas pertenecientes a la Empresa Unipersonal JTJ Proveeduría, que formaría parte de las empresas de la estructura criminal del narco Jarvis Chimenes Pavão con el objeto de ocultar las ganancias obtenidas por el tráfico internacional de estupefacientes.
Dicho pedido realizado por el fiscal Osmar Segovia se sustenta en que dicha firma formaría parte del holding de empresas de la organización criminal, y habría sido utilizada por el esquema criminal con el objeto de ocultar las ganancias obtenidas por la realización de tráfico internacional de estupefacientes.
La firma, según consta en las investigaciones, habría movilizado un importante flujo de dinero entre los años 2019 al 2021 y que según los estados financieros del año 2021, dicha empresa habría declarado la existencia de Gs. 1.960.233.268, depositado en Caja – Disponibilidades (efectivo) y según informes de la Subsecretaria de Estado de Tributación, no existe aval que justifique el origen y destino de dichos fondos, medida ésta que solicita sea aplicada en virtud a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6431/19, así como el artículo 718 y concordantes del Código Procesal Civil y el...
El juez expuso que la aplicación de la medida cautelar encuentra sustento en la necesidad de precautelar todos los bienes y evitar que puedan ser sujetos a enajenación o disposición por parte de dicha empresa.
Anteriormente el juez decretó la prohibición de innovar y contratar y declaró como bienes sujetos a comiso casi medio centenar de inmuebles registrados a nombre de imputados y empresas vinculadas al caso. Las propiedades son:
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