Según el documento por el que ordena la detención de tres miembros del Directorio del BCP, la banca matriz tuvo conocimiento temprano de las irregularidades y el déficit de solvencia de ueno bank, pero no actuaron.
El documento en el que se dispone la detención de los ex miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) Liana Emilce Caballero Krause, Miguel Ángel Mora - detenidos este viernes- y Marco Aurelio González Maldonado, explica cuáles son las sospechas sobre los ex funcionarios.
Según sostiene el equipo fiscal integrado por Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore, Laura Giacummo y Verónica Valdez, los tenían conocimiento directo de la grave crisis institucional y financiera de ueno bank, desde diciembre de 2025, pero omitieron tomar medidas correctivas, según se desprende de la Resolución Fiscal N.º 9 emitida este viernes 13 de noviembre de 2026.
De acuerdo con los fundamentos expuestos por el Ministerio Público en el marco de la causa penal N.º 92/2026 caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ Lesión de confianza y otros”, las alertas sobre la crítica situación de solvencia del banco ya constaban en el seno del Directorio del BCP desde diciembre de 2025 y febrero de 2026.
En aquellas instancias ya se advertía sobre el incumplimiento de los compromisos asumidos en el plan de factibilidad de 2024, la modificación irregular de fideicomisos sin autorización del cuerpo colegiado y la realización de operaciones excesivas con empresas vinculadas, tales como Redipro y Redisa, por un monto aproximado de USD 140 millones, en clara infracción a la Ley General de Bancos.
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