ASUNCIÓN.- De acuerdo a la denuncia presentada por Alejandro Domínguez, Nicolás Leoz depositó casi US$ 1.000.000 en efectivo en el hoy Banco Atlas, sin mucho trámite y en abierta violación a los normativas vigentes al respecto. La “Ley de Lavado de Dinero” exige la constatación de los fondos cuando estos superan más de US$ 10 …
ASUNCIÓN.- De acuerdo a la denuncia presentada por Alejandro Domínguez, Nicolás Leoz depositó casi US$ 1.000.000 en efectivo en el hoy Banco Atlas, sin mucho trámite y en abierta violación a los normativas vigentes al respecto.
La “Ley de Lavado de Dinero” exige la constatación de los fondos cuando estos superan más de US$ 10 mil; por lo que la operación realizada entre Zucolillo y Leoz, se realizó sin ningún tipo de exigencia, lo que revela que habría un gran negociado o posible lavado de dinero, tal cual lo denunció Domínguez.
El Ministerio Público, no lo ve de esta manera, ya que las investigaciones al respecto están varadas por el fiscal de la causa, Hernán Galeano, quien debería ser sancionado ya por la Fiscal General, Sandra Quiñonez, pero que nada hace al respecto. De acuerdo con las denuncias, el Banco Atlas, cuyo propietario es Aldo Zucolillo, nunca comunicó de esta transacción a la SEPRELAD, por lo que indica que la irregularidad está a la vista de todos, menos del Ministerio Pública, que sigue cajoneando el caso.
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