Allanan casas vinculadas a RGD por otra denuncia sobre usura y lavado

Cinco allanamientos fueron realizados ayer a partir de una nueva denuncia que involucra a Ramón González Daher por casos de usura, lavado de dinero y quebrantamiento de depósito. “Tenemos la sospecha de que entre los cheques que formaban parte de este mecanismo irregular existirían cheques que habían sido robados”, reconoció el fiscal Piñánez que colectó algunas evidencias de la casa. El pasado 10 de diciembre, un Tribunal Especializado, integrado por las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo, condenó a 15 años de prisión a Ramón González Daher por los delitos de usura, lavado de dinero y declaración falsa. Adjuntos auditarán denuncias Los fiscales adjuntos Édgar Moreno, Federico Espinoza, Roberto Zacarías y Teresa Aguirre se unen al equipo que tendrá a su cargo la verificación, el análisis y la auditoría de las carpetas abiertas en el marco de las denuncias que fueron realizadas por Ramón González Daher. ...[Leer más]