El titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Alejandro Domínguez Wilson-Smith, había acusado al empresario Aldo Zuccolillo de tener “como mínimo complicidad” con los negocios del expresidente de la Confederación, Nicolás Leoz, que habrían sido llevados a cabo con dinero destinado al fútbol sudamericano. Tanto la Justicia de los EE.UU como la de Suiza, …
El titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Alejandro Domínguez Wilson-Smith, había acusado al empresario Aldo Zuccolillo de tener “como mínimo complicidad” con los negocios del expresidente de la Confederación, Nicolás Leoz, que habrían sido llevados a cabo con dinero destinado al fútbol sudamericano. Tanto la Justicia de los EE.UU como la de Suiza, quienes investigan el caso, tienen todos los elementos también para procesar al empresario, dueño del diario ABC Color y Radio Cardinal.
ASUNCIÓN.- En mayo del año pasado, Domínguez realizó una denuncia pública en donde mencionaba que “Acero” Zuccolillo niega el acceso a información sobre los bienes de Leoz, en poder de Inmobiliaria del Este, a la Fiscalía de Nueva York, que lleva a cabo una investigación sobre esquemas de soborno que involucran a la Conmebol.
Indicó además que mediante una auditoría a la Conmebol detectaron transferencias bancarias a cuentas particulares o relacionadas a particulares y empresas, sin documentos que demuestren el motivo de la transacción. En este caso, el Banco Atlas (propiedad de “Acero”) se respalda en la figura del secreto bancario. Sin embargo, el escrito explica que la ley de lavado de dinero exige la constatación de los fondos cuando el monto supere los US$ 10.000, y, en este caso, Leoz depositó en efectivo casi US$ 1 millón.
Al respecto, Domínguez se preguntó: “¿Habrá Banco Atlas comunicado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)? ¿Cuánto lucró o lucra el banco con esta plata depositada por Leoz?”
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