ASUNCIÓN. El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, el senador Dionisio Amarilla, aseguró que los representantes del
ASUNCIÓN. El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, el senador Dionisio Amarilla, aseguró que los representantes del banco Atlas que ayer comparecieron ante la CBI no despejaron ninguna duda ni aclararon puntos importantes sobre las operaciones financieras con las que la entidad bancaria está investigada.
En su cuenta de X, Amarilla publicó que los representantes legales del banco no lograron demostrar de manera contundente las diligencias realizadas para verificar la solvencia de Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez figura como firmante de un importante crédito en representación de BionBras Brasil, situación que, para la CBI, requiere una justificación detallada sobre las acciones emprendidas por el banco para evaluar la legitimidad de la operación.
Otro punto crítico planteado por la CBI es el movimiento de depósitos superiores a 5 millones de dólares por parte de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, durante un período de tres meses en 2013. Estos fondos, de acuerdo con el Dr. Claudio Lovera, habrían sido utilizados para establecer un fideicomiso en Banco Atlas.
Sin embargo, los abogados de la institución bancaria no respondieron de forma concluyente a las preguntas sobre el origen y destino de estos depósitos, alegando en varios casos “amnesia” sobre los detalles. La falta de explicaciones ha incrementado las sospechas y mantiene viva la controversia.
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