El Banco Itaú no cumplió con las normas contra el lavado de dinero, según el BCP. Viraldolce pide una indagatoria e imputar a funcionarios del banco.
En una entrevista concedida a la 780 AM, el abogado de la firma Viraldolce, Guillermo Duarte, calificó de “increíble” el hecho de que se hayan movilizado más 41.000 millones de guaraníes sin documentación respaldatoria por el sistema bancario. “Todo ocurrió entre los años 2013 al 2015 con cheques de Itaú, y nunca se activaron los mecanismos contra la prevención del lavado de dinero, porque el movimiento del dinero no se ajusta al perfil de los clientes” dijo. Agregó que el Banco Itaú tenía la obligación legal de reportar las operaciones sospechosas, pero nunca se realizaron el sinfín de...
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