Transferencia de acciones de HC genera dudas en sistema financiero

Cesión de acciones de Cartes a familiares directos genera todavía incógnitas. “Si la participación accionaria de Cartes fuera cedida a sus parientes u otras personas vinculadas a su grupo económico, y si un banco decidiera continuar operando con dicho grupo económico en esas condiciones, existiría un riesgo para el banco, sus directores, gerentes y oficiales, no solo de incumplir la normativa antilavado, sino también de incurrir en la comisión del hecho punible de lavado de dinero, como así también de recibir eventualmente una sanción por parte de OFAC”, aseveró la fuente a ÚH. Las corresponsalías también están en riesgo, aseguran Otro punto que causa preocupación en el seno de las entidades bancarias es que la continuidad de las operaciones con las empresas que Horacio Cartes “cedió” a sus familiares directos ponga en riesgo las corresponsalías en el exterior, teniendo en cuenta que son estratégicas para los movimientos que se hacen, sobre todo en dólares. “A la posibilidad de nuevas sanciones o investigaciones se suma el riesgo que corre la entidad financiera de perder corresponsalías y de interrumpir cualquier tipo de relación con entidades financieras de los Estados Unidos de América, en atención a las elevadas multas y sanciones penales a las que están expuestas estas entidades por incumplir las sanciones impuestas por la OFAC”, señaló a Última Hora un exponente de una entidad bancaria. ...[Leer más]