Varios empresarios esteños estarían en la mira de organismos brasileros por presunto lavado de dinero y fraude en la importación de cabello humano de la India. El esquema fue descubierto en el marco de la “Operación Janus”, que se inició ayer y en cuyo marco se realizaron varios allanamientos en Foz de Yguazú y Curitiba, Estado de Paraná, Brasil. Estarían bajo investigación, al menos, dos conocidas casas de cambio de Ciudad del Este y en los próximos días se harán varias intervenciones, anticiparon investigadores locales y fuentes allegadas al Ministerio Público.
En el marco de una acción integrada, la Policía Federal y la Receita Federal lanzaron ayer la Operación Janus, con el objetivo de combatir una organización criminal sospechada de lavado de dinero, evasión fiscal, contrabando y malversación. Las investigaciones identificaron la existencia de un grupo delictivo que practicaba el blanqueo de capitales utilizando proyectos de construcción civil y bienes por cuenta de terceros. Parte del dinero lavado procedía de actividades ilícitas vinculadas a operaciones financieras ilegales, realizadas por agentes que operan como cambistas (casas de cambio)...
Según indicaron fuentes brasileras, el cabello humano se importaba de la India a través de empresas intermediarias, con su valor por debajo del precio. La parte no declarada se pasaba a los vendedores a través de operaciones cambiarias irregulares denominadas “cabo dólar”. El pelo se revendía en el mercado interno brasilero a precios también infravalorados.
De la misma forma, esta mercancía fuera importada desde la India por Paraguay, desde donde era remitida a territorio brasileño. Los pagos de estas operaciones, igualmente, se servían de operaciones financieras ilícitas entre casas de cambio y cuentas a nombre de intermediarios.
Ayer se realizaron sendos allanamientos en las ciudades de Foz de Yguazú y Curitiba, en domicilios de personas vinculadas a la organización criminal responsable del esquema. La justicia federal brasilera decretó el bloqueo de cuentas bancarias y el secuestro de bienes de los sospechosos, cuyas identidades no fueron divulgadas hasta el momento por razones investigativas. Los pesquisidores brasileños procedieron a bloquear activos valuados en cerca de G. 46.000 millones, derivados de supuestas importaciones de cabellos humanos desde el Paraguay. El dinero luego era invertido en proyectos de...
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