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Mediante un pedido del juez de la Corte Federal de Río de Janeiro de Brasil, Marcelo Bretas, fueron llamados a declarar un grupo de ocho compatriotas en el marco del caso de Java Jato que salpica al ex presidente de la República, Horacio Cartes, quien ...
El movimiento bancario de Messer en el sistema financiero paraguayo, entre junio de 2013 y enero de 2016, superó los USD 40 millones, de los cuales unos USD 36,6 millones habrían ingresado del Brasil y desde distintos paraísos fiscales en cuentas de Me...
Agentes de la Policía Federal del Brasil se encuentran detrás del empresario Darío Messer y otras 45 personas más involucradas en un esquema de lavado de dinero que involucró a varios presidentes. El empresario brasileño Darío Messer compartía cercanía...
El comisario Amado Cantero, director de Prevención y Seguridad del Alto Paraná, manifestó que el empresario brasileño Dario Messer abandonó su vivienda cuando se inició la investigación en Paraguay por el caso Lava Jato. &...
La Interpol de Paraguay allanó esta mañana un presunto domicilio en la zona este del país que presuntamente sería del brasileño Darío Messer, conocido como el mayor cambista de Brasil, bajo una orden internacional de captura y quien no se encontraba en...
Al menos 33 personas fueron detenidas este jueves por la Policía Federal de Brasil, tres de ellas en Uruguay, con el apoyo de autoridades de ese país, como parte de un megaoperativo mediante el cual se desarticuló una red especializada en delitos finan...
Según consta en los documentos que manejan los investigadores brasileños, al trasladar sus operaciones financieras al Uruguay, en el año 2003, Messer instaló una institución financiera clandestina en la que cada cliente mantenía una cuenta propia utili...
La operación de este jueves se apoyó en la confesión de los cambistas Vinícius Vieira Barreto Claret, conocido como “Juca Bala”, y Cláudio Fernando Barbosa, alias “Tony” o “Peter”, acusados de trabajar para el grupo delictivo dirigido por el exgobernad...
Vínculo entre Dario Messer y Horacio Cartes El medio brasileño O Globo destaca en una publicación las influencias del fallecido Mordko Messer, padre de Darío, sobre el actual presidente de la República, Horacio Cartes. "En un momento muy especial de mi...
La operación "Cambio Desconecto", que se desarrolló en seis estados brasileños, así como en Uruguay y Paraguay, tuvo como su punto de mira a un grupo de cambistas que, según la confesión de dos acusados, habría conseguido mover USD 1.600 millones en má...
Lea más: Interpol Paraguay confirma pedido de captura de Darío Messer También se lo involucró en un caso denominado Benestado del 2005, considerado el mayor escándalo de lavado de dinero en el Brasil. VÍNCULO ENTRE DARÍO MESSER Y HORACIO CARTES El medi...
Agentes de la Policía Federal del Brasil se encuentran detrás del empresario Darío Messer y otras 45 personas más involucradas en un esquema de lavado de dinero que involucró a varios presidentes. El empresario brasileño Darío Messer compartía cercanía...
La operación de este jueves se apoya en la confesión realizada por los cambistas Vinícius Vieira Barreto Claret, conocido como “Juca Bala”, y Cláudio Fernando Barbosa, acusados de trabajar para el grupo delictivo dirigido por el exgobernador de Rio de ...
