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Asunción, Agencia IP.- The Executive Branch has updated and modified the annex of the Action Plan to comply with the recommendations of the Latin American Financial Action Task Force (Gafilat) as part of the country’s fourth round of mutual evaluations...
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Octubre 10, 2024
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Written by Liliana Alcaraz Recalde. Minister of the Secretariat for Prevention of Money or Asset Laundering (Seprelad, by its acronym in Spanish) The Secretariat for Prevention of Money or Asset Laundering (Seprelad), as the Financial Intelligence Unit...
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Octubre 31, 2023
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PROPOSICIONES DE ENFOQUES A FUTURO PARA COMBATIR LOS CRÍMENES TRANSNACIONALES Y REDES ILÍCITAS EN LA ZONA
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Diciembre 16, 2019

La conexión entre el Líbano y los libaneses que viven en Ciudad del Este es permanente. En esa ciudad, aunque también en Foz de Yguazú, viven cerca de 25.000 ciudadanos de esa nacionalidad aproximadamente y se cree que los más ricos suelen enviar fondo...
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Diciembre 02, 2019