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El fiscal René Fernández tuvo que pedir sobreseimiento provisional en la causa derivada del mayor desfalco de la historia en la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi). El agente explicó que están pendientes de remisión como cooperación jurídica internaci...
El juez Humberto Otazú ordenó la traducción del exhorto de pedido de cooperación jurídica internacional que solicitó el fiscal René Fernández a Suiza para rastrear las cuentas financieras de los últimos diez años de Ronald Timcke, yerno de la ministra ...
También los extractos o resúmenes de cuentas desde la apertura hasta la fecha, declaraciones patrimoniales, transferencias de fondos, correos electrónicos y cualquier otra documentación correspondiente a contratos bancarios y operaciones financieras de...
o Clariden Leu (Credit Suisse-Suiza AG) provea “informes y documentos de apertura, declaración de origen de fondos, declaraciones de titularidad o de designación de beneficiarios, extractos o resúmenes de cuentas desde la apertura hasta la fecha, decla...
