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La fiscala Claudia Penayo imputó por supuesto enriquecimiento ilícito al exviceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior Jorge Turi Cappello y solicitó su arresto domiciliario. La representante del Ministerio Público indica en su escrit...
El Ministerio Público imputó a Jorge “Turi” Capello, exviceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, por sospechas de haberse enriquecido con su supuesta participación en la mega estafa contra la empresaria Marys Llorens. Lea más: Denu...
“Como querella, solicitamos que el Fiscal General del Estado deje de frustrar la persecución penal con respecto a lavado de dinero que denunciamos se cometió en el Banco Itaú”, afirmó el abogado. Según Duarte, hace seis meses la Fiscalía cuenta con los...
También a sus dos hermanos Horacio Daniel y Diego Rubén Giménez, por un supuesto caso de estafa a la empresa Viradolce S.A., propiedad de la ganadera Marys Llorens. La abogada, Cecilia Pérez, ofreció una fianza personal de 100 millones y una propiedad ...
El embargo recae sobre las imputadas Anie Victoria Gibbons, Fabiola Bareiro Gibbons, Carmen Sosa López, y los hermanos Horacio Daniel y Diego Rubén Giménez Gibbons, ambos hijos de Anie. El fiscal Vera indica que de acuerdo a las diligencias realizadas,...
La detención de las hermanas Fabiola y Anie Gibbons solicitó ayer el abogado Guillermo Duarte al juez José Delmás. Hay sospechas de que Fabiola Gibbons depositaba cheques de la cuenta de Viradolce SA, a su cuenta del banco Itaú, para lo cual tuvo que h...
El abogado de la ganadera Marys Llorens, Guillermo Duarte, solicitó esta mañana al juez José Delmas la rebeldía de las hermanas Fabiola y Anie Victoria Gibbons, dos de las procesadas por una millonaria estafa contra la empresaria ganadera. El fiscal Ve...
El fiscal Miguel Vera Zarza solicitó la prórroga del plazo para presentar requerimiento conclusivo, además de la unificación de la fecha de presentación. La tercera imputación fue formulada el 23/09/2015 por obstrucción a la restitución de bienes, redu...
Un informe de la Superintendencia de Bancos refiere que Itaú incumplió varios artículos de la resolución de la Seprelad para prevenir el lavado de dinero. La entidad por su parte asegura que cumple con las normas y que está colaborando con el Banco Cen...
El juez penal de Garantías, José Delmás, fue sorteado para entender en el caso de estafa a la propietaria de la empresa Viradolce S.A. Luego de que el juez Delmás comunique a las partes de su intervención, y si no hay motivos para apartarlo, el magistr...
