- Inicio
- policía de delitos económicos
Etiquetas relacionadas
- policía de delitos económicos
- ministerio público
- delitos económicos
- fiscalía
- ciudad del este
- económicos
- carmen gubetich
- municipalidad
- operativa
- policía nacional
- fiscal
- paredes
- diario vanguardia
- yolanda paredes
- banco nacional de fomento
- especializada
- aduanas
- tenÍan despachos
- pomelos
- prohibido al paÍs
La Policía Federal y el Ministerio Público Federal del Brasil vienen realizando operativos para combatir el lavado de dinero en la frontera paraguayo-brasileña especialmente entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú. Las casas de cambios, algunas clan dest...
[Leer más]
Mayo 02, 2020
Tras una denuncia formulada por la empresa “Tarumá”, ganadora de la licitación de Conajzar para la explotación de juegos azar, se procedió al allanamiento de locales que no cuentan con la habilitación correspondiente para la explotación de juegos de azar
[Leer más]
Marzo 05, 2020
PEDRO JUAN CABALLERO: Según el agente fiscal Alvaro Rojas, tras una denuncia formulada por la empresa “Tarumá”, ganadora de la licitación de Conalsar para la explotación de juegos azar, se procedió al allanamiento de locales que no cuentan con la habil...
[Leer más]
Marzo 04, 2020
Actualidad, X-Destacados » La agente fiscal, Carmen Gubetich de Cattoni de la Unidad Especializada Anticontrabando, encabezó este martes un operativo que derivó en la incautación de 260 pares de calzados presumiblemente falsificados, que se encontraban...
[Leer más]
Diciembre 11, 2019
La agente fiscal, Carmen Gubetich de Cattoni de la Unidad Especializada Anticontrabando, encabezó este martes un operativo que derivó en la incautación de 260 pares de calzados, presumiblemente falsificados, que se encontraban sobre un vehículo ubicado...
[Leer más]
Diciembre 10, 2019
Fueron capturados mientras intentaban cruzar el Puente de la Amistad.
[Leer más]
Septiembre 20, 2019
Estudiantes, docentes y administrativos saldrán nuevamente a la calles este viernes de modo a reclamar contra el recorte presupuestario de Gs. 4.354 millones que estima realizar el Ministerio de Hacienda para el Presupuesto del 2020. La movilización es...
[Leer más]
Septiembre 13, 2019
El Ministerio Público bajo responsabilidad de los fiscales Julio Paredes y Humberto Rossetti sigue en la noche de este jueves la verificación de las mercaderías que habían sido retenidas 24 horas antes por paseros, que son también contrabandistas pero ...
[Leer más]
Septiembre 13, 2019
El Procurador General Sergio Coscia y miembros de la Unidad Penal de la PGR acompañó un procedimiento judicial realizado por la Jueza Penal de Ejecución de Pedro Juan Caballero Sandra Farías, quien se constituyó en la sede del Grupo Aerotáctico, de la ...
[Leer más]
Septiembre 13, 2019
En busca de combatir el alto nivel de morosidad y aumentar la recaudación, la Municipalidad de Ciudad del Este, procederá a la clausura de locales que no están al día con el pago de sus patentes comerciales y que tienen una deuda de más de dos años en ...
[Leer más]
Septiembre 13, 2019
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Independiente), denunció que desconocidos pidieron dinero a su nombre, en medio de una supuesta conspiración para apresarlo por extorsión.
[Leer más]
Junio 26, 2019
Politica
El pasado martes, agentes de la Unidad Especializada de Propiedad Intelectual de Ministerio Público realizaron una allanamiento en una vivienda del Barrio San Vicente de Asunción donde se decomisó una gran cantidad de productos falsificados.
[Leer más]
Abril 20, 2019
El pasado martes, agentes de la Unidad Especializada de Propiedad Intelectual de Ministerio Público realizaron una allanamiento en una vivienda del Barrio San Vicente de Asunción donde se decomisó una gran cantidad de productos falsificados.
[Leer más]
Abril 20, 2019
Nacionales
La fiscal Carmen Gubetich imputó a Wook Moo Heo, ciudadano paraguayo naturalizado, por los hechos punibles contra propiedad intelectual y de los derechos de marca. El hombre es propietario del depósito allanado este martes, en el barrio San Vicente de ...
[Leer más]
Abril 18, 2019
ASUNCIÓN.- La agente fiscal, Carmen Gubetich llevó a cabo un allanamiento en una propiedad ubicada el Barrio San Vicente, perteneciente a Wook Moo Heo, ciudadano paraguayo naturalizado, quien fue imputado por la presunta comisión de los ilícitos contra...
[Leer más]
Abril 16, 2019
El dueño de “Uniexpress S.A., casa cambiaria José Luis Velázquez Popov, fue denunciado de haber amenazado de muerte al libanes, Salem Mohamad Ismail, quien le demando por una estafa de 50 mil dólares. El dinero se le entregó a Velázquez Popov para real...
[Leer más]
Marzo 29, 2019
La Fiscalía y la Policía de Delitos Económicos allanaron ayer la Municipalidad de Ciudad del Este, en el marco de una nueva denuncia contra la exintendenta Sandra Zacarías, por supuesta lesión de confianza.
[Leer más]
Febrero 19, 2019
Politica
La Fiscalía de Delitos Económicos y la Policía de Delitos Económicos y Financieros están investigando un fraude por unos G. 350 millones cometido contra el Banco Nacional de Fomento (BNF) en el marco de su programa de financiación de compra de vehículo...
[Leer más]
Noviembre 15, 2018
Judiciales
Autoridades del Banco Nacional de Fomento (BNF) detectaron una supuesta megaestafa con las líneas de crédito para compra de autos cero kilómetro y de viviendas. El daño hasta ahora es de G. 350 millones, pero se sospecha que habría más casos que engros...
[Leer más]
Noviembre 14, 2018
El exfiscal Genral del Estado guardará reclusión por el delito de enriquecimiento ilícito.
[Leer más]
Agosto 24, 2018
Nacionales
ASUNCIÓN.- Esta tarde se realizó un procedimiento de incautación de mercaderías ingresadas al país de manera ilegal, luego de la denuncia de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ante el Ministerio Público. Se decomisaron más de 21.600 produc...
[Leer más]
Julio 19, 2018
ASUNCIÓN.- Los fiscales Carmen Gubetich y Estefanía González, encabezaron cuatro allanamientos en el Mercado Municipal Nº 4. Fue tras una denuncia formulada por supuestos delitos marcarios. Al menos 10.000 prendas de diferentes marcas internacionales, ...
[Leer más]
Abril 25, 2018
Las agentes fiscales Carmen Gubetich de Cattoni y Estefanía González, de la Unidad Especializada en Propiedad Intelectual, encabezaron cuatro allanamientos en el Mercado Municipal N.º 4, enmonado por el Juez Penal de Garantías, Humberto Otazú.
[Leer más]
Abril 24, 2018
Personal del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave) incautó tomates de contrabando en un procedimiento realizado en la zona denominada Bolsón de Puerto Elsa. El valor aproximado de la mercadería es de G. 30 millones.
[Leer más]
Diciembre 27, 2017
Para seguir con las investigaciones respecto al túnel encontrado en el microcentro, la agente fiscal María José Abed aguarda la respuesta de la Municipalidad de Asunción sobre los oficios solicitados a fin de conocer más datos de la sospechosa obra.
[Leer más]
Abril 17, 2017
Nacionales
La fiscalización número 15 a vendedores apostados en la zona de shopping del barrio Villa Morra se hizo ayer. Pese a intentos de la Comuna capitalina, los comerciantes vuelven a colocarse en unos días. Ninguna institución pudo solucionar hasta ahora el...
[Leer más]
Marzo 31, 2017
Nacionales
Rubén Acevedo, director de Recaudaciones de la Municipalidad de Asunción, informó que presentarán ante el Ministerio Público una denuncia por agresión ante la golpiza que sufriera el inspector Richard López, durante un procedimiento de incautación de t...
[Leer más]
Agosto 04, 2016
Luego que Richard Pérez, funcionario municipal de la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de Asunción, fuera agredido por los dueños de máquinas tragamonedas en el Mercado Nº 4, denunció a La Nación Digital que en anteriores períodos los come...
[Leer más]
Agosto 03, 2016
Tras la información de un nuevo túnel cavado debajo de la bóveda de la sede central del Banco Nacional de Fomento (BNF), el titular del ente bancario, Carlos Pereira, conversó con la radioemisora 970 AM y detalló que la información fue recibida de part...
[Leer más]
Junio 05, 2016
CIUDAD DEL ESTE. Este viernes por la tarde, contadores Ignacio Urbieta y Alfredo Brítez fueron trasladados a la cárcel de Coronel Oviedo. Se los señala como supuestos autores de una multimillonaria evasión al fisco investigada por el Ministerio Público.
[Leer más]
Abril 08, 2016
Nacionales
Abril 06, 2016