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Sentencian en EEUU a 4 años a abogado venezolano acusado de desfalco a Pdvsa - Mundo - ABC Color

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Miami, 16 jun (EFE).- El abogado venezolano Carmelo Urdaneta Aquí, acusado de conspiración para lavar dinero por más de 1.200 millones de dólares como parte de una trama que involucra a la petrolera estatal Pdvsa, fue sentenciado este jueves en Miami (... [Leer más]

Junio 16, 2022    Internacionales
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Cómo los bancos ayudaron a los “Boliburgueses” venezolanos a sacar fortunas del país - Nacionales - ABC Color

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Los FinCEN Files muestran cómo miles de millones de dólares de recursos públicos se esfumaron de un país en pleno colapso [Leer más]

Septiembre 21, 2020    Nacionales
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Cae un lavador de “boliburgueses” - Edicion Impresa - ABC Color

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MIAMI (AFP). El ex director general y vicepresidente de un banco suizo se declaró culpable ayer en Miami por su papel en un esquema multimillonario de lavado de dinero robado de la estatal petrolera venezolana PDVSA, informó la fiscalía estadounidense. [Leer más]

Agosto 23, 2018    Internacionales
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Exejecutivo de banco se declara culpable en EEUU de lavar dinero de PDVSA

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El exdirector general y vicepresidente de un banco suizo se declaró culpable este miércoles en Miami por su papel en un esquema multimillonario de lavado de dinero malversado de la estatal petrolera venezolana PDVSA, informó la fiscalía estadounidense. [Leer más]

Agosto 22, 2018    Internacionales