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Según el fiscal del distrito sur de Manhattan, Damian Williams, “Hijazi aceptó blanquear dinero del tráfico de drogas y durante años operó un negocio de envío de dinero ilegal, cuyos beneficios eran blanqueados tanto dentro como fuera de Estados Unidos...
El brasileño Kassem Hijazi, detenido y extraditado desde Paraguay, compareció el lunes ante la justicia estadounidense que lo acusa de lavado de dinero procedente del narcotráfico y de regentar un negocio ilegal de envío de dinero, anunciaron fuentes ...
El brasileño de origen libanés Kassem Hijazi, detenido y extraditado desde Paraguay, compareció ayer ante la Justicia estadounidense que lo acusa de lavado de dinero procedente del narcotráfico y de regentar un negocio ilegal de envío de dinero, anunci...
Según el fiscal del distrito sur de Manhattan, Damian Williams, “Hijazi aceptó blanquear dinero del tráfico de drogas y durante años operó un negocio de envío de dinero ilegal, cuyos beneficios eran blanqueados tanto dentro como fuera de Estados Unidos”.
