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La Fiscalía inició una investigación sobre la venta del Milan al magnate chino Li Yonghong. La Unidad de Información Financiera de un banco italiano encontró tres operaciones financieras sospechosas durante la transacción.
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Marzo 21, 2018
Deportes
La Policía italiana detuvo en Milán a tres personas, una de ellas paraguaya, sospechosas de blanquear 2.700 millones de euros, recaudados en Italia y enviados a China a través de agencias que operaban en Londres.
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Noviembre 30, 2016
Internacionales
La Policía italiana detuvo hoy en Milán (norte) a tres personas, una de ellas de nacionalidad paraguaya por supuestamente blanquear cerca de 2.700 millones de euros, recaudados en Italia y enviados a China a través de agencias que operaban en Londres.
[Leer más]
Noviembre 30, 2016