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El Grupo de Acción Financiera (Gafilat) realizará su evaluación in situ en Paraguay el próximo 22 de agosto para determinar si el país logra permanecer fuera de la lista gris. Según el abogado Ricardo Preda, de la consultora Preda Del Puerto & Asociado...
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Agosto 10, 2021
El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, fue designado como presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) para el periodo 2020-2021. Según Diego Marce...
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Noviembre 12, 2020
Según el especialista en compliance de Ferrere, Federico Silva, el rechazo en Diputados del proyecto inicial para la trazabilidad del financiamiento a partidos políticos podría afectar los resultados de la evaluación a la que Paraguay está sometido por...
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Febrero 07, 2020
La Corte Suprema de Justicia, a traves de su Direccion de Recursos Humanos comunica que ha resuelto la incorporacion de los mejores perfiles que se han presentado a evaluacion, en el marco de los Concursos Publicos para cargos vacantes correspondientes...
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Agosto 20, 2019
Judiciales