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El esquema de contrabando y lavado de dinero que maneja Jaafar Zouhi (Zahwe Jaafcr Nehme) ahora tendría protección policial, señalaron fuentes del ámbito comercial de Ciudad del Este. El citado fue detenido por agentes de Investigaciones de la Policía,...
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Noviembre 09, 2021
Nacionales
El libanes Jaafar Zouhi, quien comanda un esquema de contrabando y lavado de dinero en Ciudad del Este, fue detenido por agentes de Investigaciones y pago US$ 40 mil dólares para que sea liberado. Esto contaron allegados al mismo en Foz de Yguazú, Bra...
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Octubre 28, 2021
Nacionales
Fuentes de la propia Policía Nacional confirmaron que los agentes de Investigaciones detuvieron al libanes Jaafar Zouhi, para extorsionarlo. El procedimiento lo hicieron Pedro Moral Ortega y Antonio Vázquez, quienes tienen frondosos antecedentes. El ex...
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Octubre 15, 2021
Nacionales
El despachante de origen libanés, Jaafar Nehme Zahwe, quien fue detenido el pasado viernes por agentes del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, estaría falseando sus datos en nuestro país. Zahwe, quien posee documento parag...
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Octubre 14, 2021
Nacionales
Agentes de Investigación de Delitos de Alto Paraná habrían detenido la semana pasada por varias horas a un empresario de origen libanés, que estaría fuertemente ligado al lavador de activos requerido por la Justicia de EE.UU., Kassem Mohamad Hijazi. Se...
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Octubre 13, 2021
Nacionales
El Director General de Investigación Criminal, Comisario General Director Julio César Díaz Zárate, dispuso varios cambios a nivel país, entre ellos al jefe del Departamento de Investigaciones Alto Paraná. En el décimo departamento la responsabilidad re...
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Junio 10, 2021