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La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas entre 4 y 6 años y medio de cárcel, a cinco miembros del Primer Comando da Capital (PCC), hallados culpables de lavado dinero obtenido de la venta de armas de fuego y drogas a través de “empresas fa...
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Noviembre 19, 2024
Nacionales
El Juez Rodrigo Estigarribia condenó a dos años con suspensión, en procedimiento abreviado, a Edson Montanía y a Felipa Benítez, acusados por lavado de dinero a través de la conformación de empresas. Los mismos evitan ir a juicio oral y público gracias...
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Julio 04, 2024
El juez Humberto Otazú otorgó arresto domiciliario a Edson Montanía, ciudadano brasileño recientemente extraditado desde Argentina, imputado por lavado de dinero y asociación criminal. La normativa establece que por ser mayor de 70 años, no se le puede...
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Enero 04, 2024
El juez Humberto Otazú otorgó arresto domiciliario a Edson Montanía, ciudadano brasileño recientemente extraditado desde Argentina, imputado por lavado de dinero y asociación criminal. La normativa establece que por ser mayor de 70 años, no se le puede...
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Enero 04, 2024
El juez Humberto Otazú ordenó el inicio de los trámites de extradición de Edson Montanía, recientemente detenido en Argentina, quien es buscado en nuestro país por lavado de dinero y asociación criminal. Montanía fue detenido el 16 de octubre de 2023 e...
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Octubre 20, 2023
El juez Humberto Otazú ordenó el inicio de los trámites de extradición desde Argentina de Edson Montanía, recientemente detenido en Argentina, quien es buscado en nuestro país por lavado de dinero y asociación criminal. Montanía fue detenido el 16 de o...
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Octubre 20, 2023
Cinco miembros del Primer Comando da Capital (PCC) fueron condenados a cumplir entre 4 y 6 años de
encierro, tras ser declarados culpables de lavar dinero obtenido de la venta de armas de fuego y drogas a través de “empresas fantasmas”. También se res...
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Noviembre 27, 2021
Cinco miembros del Primer Comando da Capital (PCC) fueron condenados a cumplir entre 4 y 6 años de encierro, tras ser declarados culpables de lavar dinero obtenido de la venta de armas de fuego y drogas a través de “empresas fantasmas”. También se reso...
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Noviembre 26, 2021
Nacionales
La fiscala Zully Figueredo, de la Unidad Especializada en la Lucha conta el Narcotráfico, imputó a Elton Leonel Rumich da Silva por los hechos punibles de lavado de dinero, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, en grado de autor.
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Enero 08, 2017
Judiciales
Elton Leonel Rumich Da Silva, alias “Galán”, sindicado como el ideólogo y ejecutor del atentado contra Jorge Rafaat Toumani, fue imputado junto a otros miembros de su gavilla como el cerebro de un esquema de lavado de importantes sumas de dinero en Ped...
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Enero 08, 2017
Judiciales
Elton Leonel Rumich Da Silva (32), conocido con el nombre de Oliver Giovanni Da Silva, supuesto involucrado en la muerte del capo mafioso Jorge Rafaat Toumani (56), aparece como líder de las firmas.
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Diciembre 24, 2016