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Fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción imputaron ayer a quince personas por el caso de supuesto megacontrabando de celulares en Ciudad del Este, donde aparece como principal implicada Liz Paola Doldán González. Se ordenaron detenciones y hay ...
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Agosto 02, 2019
Judiciales
El Ministerio Público presentó imputación contra 15 personas que estarían involucradas en la red de lavado de dinero y contrabando de celulares en Ciudad del Este. Los fiscales solicitaron prisión preventiva para los procesados dentro del “Operativo Ll...
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Agosto 01, 2019
Nacionales
Los fiscales Anticorrupción imputaron a 15 personas por un esquema de lavado de dinero y contrabando. Los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Luis Said y Francisco Cabrera, asignados a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en la...
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Agosto 01, 2019
Judiciales
Sin duda llama la atención la imputación de los directivos de Orel S.R.L., firma que ya fue denunciada por Tributación en el caso conocido como MEGAEVASION en Ciudad del Este. De los cuatros directivos imputados por el fiscal, Humberto Rosetti, dos ya ...
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Febrero 21, 2019
Un profesional abogado con acento de extranjero se comunicó con AHORA CDE, diciendo que era el representante legal de BRANDS FOR LESS y CENTRO MOTOROLA. Negó que tengan algún tipo de vínculos con Hadi Bassal Hassan, quien fue imputado por delitos de ev...
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Diciembre 12, 2017
El libanes Hadi Bassal Hassan tiene dos firmas comerciales en Ciudad del Este. La principal es Brands For Less, que es una de a mayores tienda de Ciudad del Este y HB Games Import, que está ubicado en la galería Jebai Center de la capital del Alto Para...
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Diciembre 12, 2017
Primeramente, 19 personas fueron imputadas por el perjuicio al Estado; ahora la Fiscalía imputa a otras 21.
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Febrero 25, 2017
Judiciales
El fiscal Martín Cabrera imputó a 21 importadores más y 14 empresas por el caso de megaevasión en Ciudad del Este. Se sospecha que hay un perjuicio al fisco de alrededor de US$ 20.000.000.
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Febrero 24, 2017
Judiciales