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Es importante mencionar que a la fecha existen varios recursos planteados por la defensa de los imputados, que aún no cuentan con resolución judicial, que a continuación se detallan: -En fecha 20 de marzo de 2024, el Ahogado Alfredo Enrique Kronawette...
Siguiendo el relato fáctico, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de 4 Gestión 2023-2028 Dinero o Bienes (2019/2022), junto con otros funcionarios ...
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El documento fiscal sostiene con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela, ubicada dentro mismo de la Seprelad.En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Dan...
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