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Mafia de importaciones ilegales movió millones de dólares evadiendo procesos de control en CDE – Diario TNPRESS
Un informe elaborado a partir de registros oficiales y emitido en el mes de mayo, revela que durante los últimos cinco años, empresas que importan perfumes, cosméticos, productos capilares y de higiene personal –gracias a acciones presentadas ante la S... [Leer más]

Julio 04, 2024
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Denuncia de Caimpeco sobre organización mafiosa de Seidhom Saad no fue remitida al Ministerio Público – Diario TNPRESS
La denuncia formulada por la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos (Caimpeco) en contra de Imperio Parfum S.A. y su propietario, el empresario de origen egipcio Seidhom Saad, habría sido groseramente cajoneada por autoridades del Gobierno de ... [Leer más]

Julio 03, 2024
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Rosca mafiosa protege el esquema de importación ilegal de perfumes y cosméticos de Seidhom Saad – Diario TNPRESS
La denuncia formulada por la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos (Caimpeco) en contra de Imperio Parfum S.A. y su propietario, Seidhom Saad, habría sido groseramente cajoneada para proteger al empresario de origen egipcio y su esquema de im... [Leer más]

Junio 19, 2024
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Empresa vinculada a evasión fue condenada por Aduanas por millonaria defraudación – Diario TNPRESS
La empresa Atlántico Importación – Exportación S.A., propiedad del comerciante de origen libanés Mohamad Assaad Youssef, sufrió una condena de parte de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), actualmente Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT... [Leer más]

Mayo 07, 2024
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Youssef y Diab estarían liderando mafia de ilícitos financieros en el microcentro de Ciudad del Este – Diario TNPRESS
Los nombres de Mohamed Assad Youssef y Kassem Mohamad Diab, conocidos empresarios de la comunidad extranjera que operan en Ciudad del Este, estarían involucrados en una verdadera mafia en la cual se señalan varias actividades ilícitas como falsificació... [Leer más]

Abril 25, 2024