TN Press TN Press
Fiscalía y Seprelad pueden intervenir de oficio al clan Abbas Daoud, metidos en evasion de impuestos y lavado de dinero – Diario TNPRESS
La historia del Jefe del Clan Abbas, Mohamad Abbas Daoud, o más conocido como “El jefe” se remontan a 25 o 30 años atrás, cuando tuvo que huir de Grecia por actividades al margen de la ley. Se afincó en Ciudad del Este y empezó de nuevo otro grupo form... [Leer más]

Marzo 09, 2024
La Clave La Clave
Denuncias apuntan que líder de clan Abbas es evasor y lava dinero por sumas millonarias - La Clave
En el corazón de Ciudad del Este, Mohamad Abbas Daoud, conocido como “El Jefe”, lidera un clan dedicado a actividades ilícitas de gran envergadura. Con antecedentes por piratería y otros delitos, Abbas construyó un... [Leer más]

Marzo 07, 2024
Amambay News Amambay News
Jefes del clan Abbas Daoud inmersos en piratería masiva y lavado de dinero
La sombra del nefasto clan Abbas Daoud, liderado por padre e hijo, se extiende sobre un entramado de piratería masiva de productos y presunto lavado de dinero, cimentado en actividades ilícitas y estafas millonarias. Este grupo, liderado por Mohamad Ab... [Leer más]

Marzo 05, 2024
La Clave La Clave
Jefes del clan Abbas Daoud inmersos en piratería masiva y lavado de dinero - La Clave
La sombra del nefasto clan Abbas Daoud, liderado por padre e hijo, se extiende sobre un entramado de piratería masiva de productos y presunto lavado de dinero, cimentado en actividades ilícitas y estafas millonarias.... [Leer más]

Marzo 05, 2024
La Clave La Clave
Oficinas irregulares de clan Abbas en galería Jebai ponen en peligro seguridad del edificio - La Clave
El jefe del nefasto clan Abbas Daoud de Ciudad del Este, Mohamad Abbas Daoud, desde el 2006 a la fecha, arrastra al menos 16 antecedentes por piratería y otros hechos punibles. Fue así que... [Leer más]

Marzo 04, 2024
TN Press TN Press
Clan Abbas se expone a diez años de cárcel y confiscación de sus bienes – Diario TNPRESS
Toda la familia Abbas Daoud de Ciudad del Este, habría montado una verdadera “organización” criminal para cometer estafas a gran escala, contra comerciantes del microcentro de Ciudad del Este. Para ello utilizan un esquema en el que caen fácilmente los... [Leer más]

Marzo 02, 2024
La Clave La Clave
Clan Abbas Daoud acusado de estafar a comerciantes por más de USD 5 millones - La Clave
La polémica familia de comerciantes Abbas Daoud de Ciudad del Este es investigada nuevamente por estafar a comerciantes locales con sofisticados métodos del engaño. Utilizando documentos falsos, Daoud Mohamad Abbas se presenta como un... [Leer más]

Marzo 01, 2024
TN Press TN Press
Clan Abbas usando documentos falsos habría cometido multimillonaria estafa – Diario TNPRESS
Se trata de la familia Abbas Daoud, dedicados supuestamente al comercio en Ciudad del Este, que ya fueron y siguen investigados por los organismos de seguridad de países extranjeros, una vez más hicieron de la suyas estafando a incautos comerciantes de... [Leer más]

Marzo 01, 2024
Radio Concierto Radio Concierto
Clan Abbas: estafa a comerciantes ronda los 5 millones de dólares
Se trata de la familia Abbas Daoud, dedicados supuestamente al comercio en Ciudad del Este, quienes ya fueron y siguen investigados por los organismos de seguridad de países extranjeros. Una vez más hicieron de la suyas estafando a incautos comerciante... [Leer más]

Febrero 29, 2024