Se trata de la familia Abbas Daoud, dedicados supuestamente al comercio en Ciudad del Este, que ya fueron y siguen investigados por los organismos de seguridad de países extranjeros, una vez más hicieron de la suyas estafando a incautos comerciantes de esta parte del país. Acorde a los datos varias son las víctimas del Clan […]
Se trata de la familia Abbas Daoud, dedicados supuestamente al comercio en Ciudad del Este, que ya fueron y siguen investigados por los organismos de seguridad de países extranjeros, una vez más hicieron de la suyas estafando a incautos comerciantes de esta parte del país. Acorde a los datos varias son las víctimas del Clan Abbas, y el monto sobrepasa los 5 millones de dólares americano. Estarían incluso ligados al narcotráfico y a facciones criminales del vecino país.
Los afectados acercaron datos y pruebas fehacientes, de cómo opera el clan Abbas, que se dedica a la estafa y al supuesto lavado de dinero para ocultar los bienes mal habidos operando en la zona. Es así que Daoud Mohamad Abbas (hijo), utiliza una técnica muy simple pero muy efectiva contra los incautos.
Primeramente, se presenta como un comerciante potentado, interesado en realizar compras de productos electrónicos, celulares, video juegos, etc., y argumenta que su padre del mismo nombre, es un comerciante adinerado y que posee muchas propiedades en Jebai Center y otros lugares. Los comerciantes vendedores tentados por el negocio comienzan a indagar, y certifican que es así, ya una vez en confianza, empieza comprando mercaderías a 5 días de plazo, por valor que no supera los 10 mil dólares.
Inicialmente, los paga de manera puntual, para ir incrementado el volumen de compra hasta hacer un pedido grande de entre 400 o 500 mil dólares, después desaparece, no se hace encontrar, vende todos los productos y empieza el mecanismo del lavado de activos. Adquieren lujos autos, casas o invierte en bienes raíces ocultando así el dinero producto de la estafa que pasa a formar parte de los activos de la empresa del clan Abbas capitaneado por su propio padre.
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