Bangkok, 2 jul (EFE).- El Parlamento de Singapur presentó este martes un proyecto de ley que busca mejorar los controles y facilitar el procesamiento de casos de blanqueo de capital, después de una megaoperación por la que la ciudad-Estado se incautó bienes por valor de más de 2.000 millones de dólares.
Singapur propone facilitar el control y el procesamiento de casos de blanqueo de capital
La normativa busca reforzar la actual ley contra el blanqueo de capital de la isla, un centro financiero regional, y entre sus principales cambios destaca la eliminación del requisito de que el dinero supuestamente blanqueado esté vinculado con una conducta criminal para su procesamiento, como ocurría hasta ahora.
Según un comunicado divulgado hoy por el Ministerio de Interior isleño, será "suficiente que la Fiscalía pruebe por encima de cualquier duda razonable que el responsable del blanqueo de dinero sabía o tenía un conocimiento razonable de que estaba involucrado en procedimientos criminales" para su procesamiento.
Esta aclaración se centra en facilitar las causas judiciales contra intermediarios, subraya el texto.
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