La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) modificará la normativa que reglamenta sus funciones para incluir en el sistema de control a las casas de crédito y otras entidades privadas que hoy están fuera, según confirmó ayer el titular de la entidad, Oscar Boidanich.
El titular de la Seprelad dio apertura ayer a la XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), evento que se lleva a cabo en hotel Sheraton y que culmina hoy con otra ronda de presentaciones y las conclusiones sobre los trabajos expuestos en estos dos días de sesión.
Boidanich señaló a ABC Color que antes de fin de año tendrán lista la nueva normativa que reglamenta las funciones de la entidad, de tal modo que entre a regir desde enero de 2018.
Explicó que será una reglamentación general, que incluirá a todos los sujetos obligados por la Ley 1015/97 “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”.
Además de las entidades del sistema financiero, compañías de seguros, casas de cambio, cooperativas, inmobiliarias, ONG y otros que hoy están bajo el control de este organismo, se incluirá a las casas de crédito que actualmente operan sin ningún supervisión.
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