La directora general de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad, Carmen Pereira, señaló que un usurero nunca se presenta como tal, para intentar justificar la falta de control del sistema antilavado en el caso de Ramón González Daher. Igualmente, indicó que la Secretaría de Prevención de Lavado tuvo su participación en las investigaciones, pero no dio detalles debido a que indicó que sigue vigente el secreto legal pese a la condena en primera instancia.
Seprelad justifica falta de control a González Daher: “Un usurero nunca se presenta como tal ante el sistema”
En un se demostró que el ex dirigente luqueño Ramón González Daher logró ingresar durante años US$ 60 millones provenientes de la usura al sistema financiero, con movimientos millonarios en el Banco Basa, del expresidente Horacio Cartes.
En conversación con ABC Cardinal, Carmen Pereira fue consultada con respecto a la evidente vulneración del sistema antilavado por parte de RGD y señaló que no puede dar aún detalles de la intervención de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) debido a que aún no existe una condena firme.
“Cuando se confirme la sentencia se pueden hacer trabajos de tipología y se puede mostrar la manera en que se estuvo cooperando o la trazabilidad de operaciones”, comentó.
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