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Ciudad de Panamá, 26 jul (EFE).- La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sancionó con 1,25 millones de dólares al Bank of China, por incumplimientos y violaciones al régimen bancario y de prevención de blanqueo de capitales, informó este lunes el ente regulador.
Las sanciones al Bank of China, que están listadas en la página de internet de la Superintendencia, son una por 1.000.000 dólares por violaciones al régimen bancario, y otra por 250.000 dólares en razón de incumplimiento al régimen de prevención de blanqueo de capitales.
Las penas impuestas al Bank of China, que opera en Panamá desde el 18 de julio de 1984 y tiene un capital de 31.060.000,00 dólares, se sustentan en procesos de seguimiento iniciados por la SBP en 2016, según la información oficial.
La Superintendencia también penalizó al Banco Azteca (Panamá) con con una multa de 5.100 dólares, y The Bank Of Nova Scotia, con 19.270,14 dólares, específicamente por incumplir al régimen bancario, basadas, en el caso del primero, en inspecciones que datan de 2019, y en el segundo a raíz de una denuncia administrativa.
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