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Presentada por el diputado liberal Édgar Acosta Alcaráz, pretende que las uniones, federaciones, confederaciones y asociaciones de las distintas modalidades deportivas, reporten el dinero que sea manejado dentro de dicho ámbito o club y que sea controlado por la Seprelad.
La Ley vigente Nº 1015/97 “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos de instituciones que reciban una remuneración por los servicios de carácter profesional; para poder prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, que lleven a obtener dinero que proceda de actividades que constituyan un delito.
Según contempla la ley estos actos están caracterizados como delitos de lavado de dinero o de bienes, en el que oculten un crimen, delito perpetrado por una banda criminal, o un delito homologado por la Ley 1.340/88 “Que reprime el tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas” y sus modificaciones. En la que será castigado con una pena de cárcel de dos a diez años.
En dicha Ley, se pretende aceptar la modificación de los artículos 13, 24, 25 y 28 de la Ley N° 1015/97, que regula las funciones de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero - Seprelad.
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