La primera dama, Leticia Ocampos, en su calidad de Persona Expuesta Políticamente (PEP), debe justificar ante la Seprelad por qué regaló dinero a un tercero, con relación a la factura que pidió que se realizará a nombre de quien sería su cuñado, según la contadora Isolina Ayala, miembro de Contadores Autoconvocados del Paraguay.
Primera dama deberá justificar ante Seprelad regalo de dinero, según contadora
De acuerdo con chats filtrados, la primera dama, Leticia Ocampos, habría comprado un producto y pidió que la factura se emitiera a nombre de César Berea, quien sería su cuñado.
Con relación a dicha operación, Isolina Ayala, miembro de Contadores Autoconvocados del Paraguay, afirmó que Ocampos, por su estatus de Persona Expuesta Políticamente (PEP), debe justificar ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por qué regaló ese dinero.
“Lógicamente que implica una diferencia fundamental. Los funcionarios públicos y las Personas Expuestas Políticamente (PEP) tienen un tratamiento diferente ante la Seprelad. Puede que no sea un registro de operaciones sospechosas, pero ante la señora Leticia tiene que justificar por qué regaló ese dinero”, indicó Ayala.
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