La Policía brasileña desarticuló un esquema dedicado a la venta de productos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles de alta gama de diferentes marcas. Durante la investigación también se detectó la utilización de empresas creadas para emitir facturas falsas.
Una organización criminal dedicada al contrabando de productos electrónicos desde Paraguay, además de evasión fiscal y lavado de dinero, fue blanco de un amplio operativo desplegado este miércoles en varios estados de Brasil, en el marco de la denominada Operación Platino. También realizaron operativos en ciudades fronterizas con el Alto Paraná.
El procedimiento fue ejecutado por la Receita Federal en coordinación con la Policía Federal de Brasil (RFB), con el objetivo de desarticular una estructura altamente organizada, con operaciones a nivel interestatal y transnacional, que utilizaba un complejo esquema logístico y financiero para sostener sus actividades ilícitas, según informó la RFB.
Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2022, tras la incautación de mercaderías transportadas de forma irregular en un convoy de vehículos. A partir de ese procedimiento, se identificó un sistema que introducía productos desde Paraguay para su posterior comercialización en plataformas digitales como Mercado Livre, Shopee y Magazine Luiza.
De acuerdo con los datos recabados, solo entre 2020 y 2024 la organización habría comercializado más de 300 millones de reales en una de estas plataformas, mientras que el volumen total movilizado, incluyendo operaciones de lavado de dinero, alcanzaría aproximadamente los 1.000 millones de reales.
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