Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres acusaron y pidieron juicio oral para 24 personas que formarían parte del mega esquema de lavado de activos producto del narcotráfico en Paraguay, liderado por el narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Además, se solicita el comiso de al menos 6 estancias y más de 50 inmuebles, […]
Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres acusaron y pidieron juicio oral para 24 personas que formarían parte del mega esquema de lavado de activos producto del narcotráfico en Paraguay, liderado por el narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
Además, se solicita el comiso de al menos 6 estancias y más de 50 inmuebles, de manera a que pasen a manos del Estado paraguayo. Se estima que tienen un valor que ronda los USD 150 millones.
La investigación se originó a raíz de denuncias presentadas por el Servicio Nacional de Catastro, las cuales señalaban la existencia de personas físicas y jurídicas con propiedades registradas en dicha institución, relacionadas con el narcotraficante brasileño, quien desde su lugar de reclusión en Brasil lideraba una estructura criminal en Paraguay.
Esto con el objetivo introducir activos provenientes del tráfico de drogas al sistema financiero. A partir de ello, en virtud de informes proveídos por instituciones públicas y privadas, se pudo determinar que una gran cantidad de personas de nacionalidad paraguaya y brasileña se encontraban realizando actividades tendientes al ocultamiento de bienes (testaferros) y el encubrimiento de capitales de origen ilícito a través de operaciones comerciales aparentemente legales en Paraguay.
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