Pareja de Marset abrió cuenta para hacer circular dinero ilícito en sistema financiero

Gianina García Troche constituyó una sociedad para asegurar el disfrute de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas, abrió una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero, refiere la imputación del fiscal Deny Pak. Refiere la imputación de la Fiscalía Antidrogas que carácter de esposa de Sebastián Enrique Marset Cabrera, el 03 de mayo del 2021, constituyó la sociedad anónima denominada “Grupo San Jorge”, cuyo nombre de fantasía es “Total Cars”, con un capital social de 1.000.000.000 millones de guaraníes, en la cual le correspondía el 75%departicipación en su carácter de Presidenta, junto con Alexis Vidal González Zarate, a quien le correspondía el 25 % de participación, en carácter de Vice Presidente. Es decir, Gianina García, a fin de asegurar el disfrute de los beneficios que Sebastián Marset obtuvo como ganancia proveniente del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína, constituyó una supuesta sociedad y abrió cuenta bancaria, con el objeto de poner en circulación, en el sistema financiero nacional, el dinero de origen ilícito, justificando falsamente que ello proviene de actividades genuinas lícitas. ...[Leer más]