Algunos montos llegan a los USD 100.000.
Varios documentos, una llave y una decena de cheques fueron encontrados en la caja fuerte abierta este jueves por el fiscal Anticorrupción de Asunción, Luis Piñanez, dentro del proceso de investigación contra el Clan Zacarías, por parte del Ministerio Público, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.
Entre todas las pertenencias de la pareja Zacarías-McLeod, lo más resaltante fueron 10 cheques de bancos de las Islas Caimán, conocido por los "paraísos fiscales" que ofrecen a los que buscan evitar al fisco. Algunos de estos cheques, que datan del 1992, son de montos siderales, llegando hasta los USD 100.000.
Los documentos están a nombre de personas muy conocidas por su cercanía con los ZI, entre ellos, Nabil Bahjat Nasser, el mismo que intentó construir un hotel casino de una conocida franquicia mundial en el predio de Aduanas.
El procedimiento fue realizado con presencia de los abogados defensores del clan ZI, quienes no proporcionaron la clave para la apertura de la caja fuerte, por lo que el fiscal tuvo la ayuda de un cerrajero para ello.
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