La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes resolvió aprobar un reglamento en que establece el sistema de control del financiamiento político de las organizaciones políticas y los candidatos. Especifica en el mismo la obligación de informar sobre donantes, aportantes y benefactores.
Organizaciones políticas y candidatos, obligados a informar sobre aportantes y donantes
Teniendo en cuenta que los partidos, movimientos, alianzas y concertaciones son sujetos obligados para la , la institución estableció el reglamento con el que las organizaciones políticas y candidatos deberán regir el control del .
Entre las obligaciones a cumplir por las organizaciones políticas se destacan: contar con un oficial de cumplimiento, identificar al aportante, benefactor o donante, siempre y cuando los ingresos no provengan de actividades de recaudación masivas, y la obligación de conocer a los candidatos y sus fuentes de financiamiento.
La reglamentación establece los datos obligatorios del candidato y de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. Además de detallar las actividades económicas, los candidatos también deben declarar los intereses económicos vinculados, tales como sociedades en las que sea accionista, inversiones de renta fija, o en las que controlen al menos el 10% del capital social.
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