Operativo Status: "Lavaban dinero del narcotráfico mediante playa de vehículos, veterinaria y casas de cambios"

Una red criminal internacional que se dedicaba al narcotráfico, y al lavado de dinero en la frontera entre Paraguay y Brasil, fue desmantelada ayer por la Senad y el Ministerio Público, en un trabajo en conjunto con la Policía Federal del Brasil en la Operación denominada Status. «El esquema fue difícil de detectar porque el grupo de Brasil ingresaba con dinero en efectivo por montos que estaban permitidos por la legislación« Fiscal Deny Park, Operativo Status La investigación a partir de ahora se realiza en conjunto a través de la Superintendencia de Bancos, ya que aparentemente no estaban bajo la supervisión de esta entidad. ...[Leer más]