Novedades en la lucha contra lavado de activos

Durante el foro sobre revisión y actualización de los procedimientos de prevención de lavado de dinero, llevado a cabo en el Hotel Esplendor de Asunción, se contó con la presencia de múltiples expertos en distintas instituciones encargadas de combatir la ilegalidad de gestiones comerciales. El doct

Durante el foro sobre revisión y actualización de los procedimientos de prevención de lavado de dinero, llevado a cabo en el Hotel Esplendor de Asunción, se contó con la presencia de múltiples expertos en distintas instituciones encargadas de combatir la ilegalidad de gestiones comerciales. El doctor Alberto Rabinstein enfatizó el hecho de que las instituciones se basan en la calidad de los funcionarios. “Si las personas desempeñan su cargo con eficiencia o probidad no pasa nada”, “como el lavado de activos, por su propia naturaleza, utiliza cualquier actividad lícita para camuflar el...